凍結MBI 1億7700萬資金 貿消部:不排除會捉人 國內新聞
31/05/201716:10
莫哈末羅斯蘭（中）召開記者會，公布凍結MBI相關公司高達1億7700萬令吉的資金，並展示所充公的相關產品證物。
（布城31日訊）國內貿易，合作社與消費人事務部宣布，日前到吉隆坡和檳城MBI集團展開的調查行動，已援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令凍結了總額高達1億7700萬令吉的資金！
貿消部執法主任拿督莫哈末羅斯蘭指出，當局共凍結了91個戶頭，其中43個是公司戶頭，其餘48個是個人戶頭。
“這些被凍結的戶頭，是在8家銀行開設。”
無論如何，他證實，由於調查工作尚在進行中，當局尚未逮捕任何人。不過，他不排除接下來或有人會被扣查。
“部目前正在收集證據，會傳召所有涉及相關活動的人士問話。”
與此同時，當局也充公了相關證物，包括名表、珠寶首飾、名牌包包和隨身碟等。
羅斯蘭指出，執法組是援引1993年直銷法令突擊巴生谷和檳城的6個產業單位，這些產業都與Mface和M Club有關。
他說，在突擊的6個產業單位中，只有M Mall是位於檳城，其他3個是屬於住家單位，與另外3個都是位於吉隆坡的辦公室。
“根據掌握證據，Mfacec和Club涉及的公司違反2001年反洗黑錢及反恐融資法令第4(1)條文，即直接和間接涉及違法活動。”
他補充，目前暫無逮捕行動，該部正在收集證據，會傳召所有涉及相關活動的人士協助調查。
貿消部、國家銀行、警方、大馬公司委員會與大馬網路保安機構等執法單位，是於本周一（29日）展開“代幣行動”（Ops Token），取締吉隆坡的“M Square”物流中心及檳城的“M Mall”購物中心，取走不少文件調查。
在這之前，MBI集團國際公司已被國行列入消費者警示名單。據了解，MBI及Mface公司會員共有450萬人，遍布全球。
