今年7月时,我国与瑞士总检察署商议携手调查备受争议的一马发展公司弊案,其中瑞士总检察署已经对6人及2间银行展开调查。
瑞士总检察长麦可劳伯与总检察长办公室代表团前往布城拜会总检察长汤米托马斯,并进行了高级别会议。
瑞士总检察长麦可劳伯发表声明指出,两个检察署的合作成为这次会议的主要议程,特别是涉及一马发展公司弊案。
“这次拜会所进行的会议主要是讨论两国司法的互补和互助。”
随着瑞士总检察署与我国建立发展,他们均希望可以与有关单位展开进一步交谈,确保在刑事调查方面可更有效地展开合作。
瑞士总检察署在此次的会面提及一马发展公司和SRC国际公司的调查,有关资金分别投资于经济发展项目,如沙地石油(PetroSaudi)丶丹绒(Tanjong)/ 云顶(Genting)和阿布达比大马投资公司(ADMIC)。
其中,SRC国际公司投资项目涉及天然资源。
“所有或部分资金被指控用在其它用途上,特别涉嫌人士的个人财富上。”
现阶段共有6人接受调查,两家银行涉及其中,有关调查是瑞士总检察署,依循瑞士洗钱通报办公室(MROS)提供的两个消息进行调查。
不仅如此,我国总检察署与瑞士总检察署也分别针对刑事检控和法律上协助展开讨论。
针对涉及国际层面的案件,瑞士总检察署已向我国丶美国丶卢森堡和新加坡提出数个法律协助要求。
但是根据《鲸吞亿万》新书却踢爆,阿班迪非但“没有配合”,甚至开口要求瑞士放弃调查。
该书写道,纳吉于2015年初原本相信,西方国家不会调查一马案,因为大马是美国盟友,不会干涉所谓的大马内务。
“但外国当局没有放弃调查。在各国检察官参与的苏黎世会议中,受纳吉委任而忠心耿耿的(总检察长)阿班迪,要求瑞士律政司长劳伯放弃调查。惟劳伯拒绝这项请求。”
《鲸吞亿万》声称,纳吉政府也尝试透过外交管道,让美国联邦调查局(FBI)放弃调查一马洗钱案,但最终没有成功。
“惟首相指示其总检察长(阿班迪),不要配合海外调查行动,让外国调查无法拿到关键的大马银行资料。”
劳伯(Michael Lauber)今年7月10日访马时透露,阿班迪在任期间,拒绝配合瑞士的调查。
他表示,瑞士律政司长办公室曾两度向前朝大马总检察署,提出相互法律援助要求,以调查一马公司案,但总检察署却拒绝这项要求。
在2016年,瑞士总检察长麦可劳伯指出,大马政府已经2次回拒瑞士提出的法律互助要求,以调查一马发展公司(1MDB)涉嫌的舞弊事件。
麦可劳伯说,针对一马发展公司所涉及的贪污案,瑞士向大马政府提出互相合作要求以让调查单位收集证据,但最近再接获大马当局回应,不会迎合瑞士的要求。
根据英国《金融时报》报道,麦可劳伯接受专访时提及,瑞士刑事调查机构最近收到大马当局的回覆,表明在他们(大马)的司法架构下,不能迎合瑞士的要求。
“我们是针对一项高达48亿美元投资资金的款项转向1MDB的案件,相信瑞士不是第一个遭(大马)拒绝的国家。”
他强调,虽然遭大马当局拒绝合作,但他们不会停止调查此案件,目前已经获得来自新加坡、美国和其他欧洲国家的协助。
“我们必须保护瑞士金融中心(名誉),其他国家同样也会这样做,所以有必要进行国际间的合作。我们也会寻求其他管道继续调查,因为我们跟其他国家的司法单位都有很好的合作关系。
“直到现在为止,我们的调查进展顺利,但也不能担保日后会面对什么阻碍。”
作为一名总检察长,他不愿猜测大马回拒瑞士的理由。
他提及,早前大马前任总检察长曾表明,该国警方也正对1MDB进行调查,若在那时候让瑞士介入,可能对大马的调查发生冲突。
大马的总检察长丹斯里阿班迪在今年1月宣布,跟1MDB有关的“26亿令吉捐款事件”
和2份“SRC国际有限公司”调查已经结案,他把调查报告归还给大马的反贪会,并提及纳吉没有涉及任何形式的犯罪行为。